GDF NAPOLI: REATI TRIBUTARI. ESEGUITO UN PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ CON SEDE A POMPEI (NA) E DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PER OLTRE 780 MILA EURO.
08 agosto 2024 - ore 18,58
Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo in forma diretta e per equivalente, per l'importo di euro 781.704,00, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti della "TM Italia s.r.l.." avente sede legale in Pompei (NA) e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di cui all'art. IOter D. Lgs. 74/2000 (Omesso versamento di IVA).
In particolare, in base a quanto ricostruito dall'Amministrazione Finanziaria sulla scorta della dichiarazione annuale presentata per il 2018, la società, esercente attività di "commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici", avrebbe omesso di versare l'IVA per il predetto ammontare, superando la soglia di rilevanza penale fissata dalla legge in duecentocinquantamila euro.
Alla luce delle risultanze emerse è stata emessa la misura ablatoria nei confronti del suddetto imprenditore per l'intero importo indebitamente non versato allo Stato, costituente il profitto del reato.
L'esecuzione del provvedimento di sequestro ha ad oggetto disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili riconducibili alla società e al suo rappresentante legale.
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In particolare, in base a quanto ricostruito dall'Amministrazione Finanziaria sulla scorta della dichiarazione annuale presentata per il 2018, la società, esercente attività di "commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici", avrebbe omesso di versare l'IVA per il predetto ammontare, superando la soglia di rilevanza penale fissata dalla legge in duecentocinquantamila euro.
Alla luce delle risultanze emerse è stata emessa la misura ablatoria nei confronti del suddetto imprenditore per l'intero importo indebitamente non versato allo Stato, costituente il profitto del reato.
L'esecuzione del provvedimento di sequestro ha ad oggetto disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili riconducibili alla società e al suo rappresentante legale.